El alboroto de FTX continúa y esta vez, como period de esperar, las autoridades de los Estados Unidos confiscaron millones de dólares en efectivo y activos pertenecientes al ex gran jefe del intercambio de cifrado.
Las autoridades federales incautaron $ 150 millones en activos relacionados con el cofundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, una gran parte de los cuales proviene de acciones de Robinhood, reveló un documento judicial el viernes.
Las acciones, el efectivo y otros activos por un whole de casi $ 700 millones ahora han sido incautados por funcionarios estadounidenses en relación con la investigación en curso.
El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló la confiscación de las acciones de Robinhood a principios de este mes, pero el viernes presentó una lista más completa de los activos secuestrados, incluido el efectivo en varios bancos y los activos colocados en el intercambio de criptomonedas Binance.
FTX former CEO Sam Bankman-Fried. Picture: Euromoney
El nuevo CEO de FTX tiene las manos llenas
John Ray, quien reemplazó a Bankman-Fried como director ejecutivo para supervisar la rehabilitación de FTX, está intentando recuperar los fondos que los depositantes del intercambio de criptomonedas perdieron cuando la empresa colapsó en noviembre.
En diciembre del año pasado, Bankman-Fried fue acusado de ocho cargos de lavado de dinero y fraude, de los que se declaró inocente. Dos de sus compinches en FTX se han declarado culpables de cargos de fraude y están colaborando con las autoridades federales.
FTX CEO John Ray. Picture: New York Submit
Además, los fiscales incautaron casi $6 millones en activos de cuentas de Silvergate Financial institution y otros $50 millones de una cuenta de Moonstone Financial institution. Se confiscaron cantidades no reveladas de las cuentas de Binance y Binance.US, revelan documentos judiciales.
La propiedad de las acciones incautadas de Robinhood, estimadas en alrededor de USD 525 millones, ha sido impugnada por Bankman-Fried, FTX y el insolvente prestamista de criptomonedas BlockFi.
Donantes de fianza anónimos de SBF
En diciembre, Bankman-Fried fue arrestado por cargos de fraude y puesto en libertad con una fianza de $250 millones en espera de juicio. Ha negado malversación de activos de clientes.
Un informe posterior de Insider indicó que dos personas anónimas recaudaron aproximadamente $700,000 para la fianza de SBF. Una persona ofreció $200,000, mientras que la otra obtuvo $500,000 en financiamiento.
El tribunal ocultó los nombres de estas personas cuando los abogados de SBF expresaron su temor por su seguridad.
Bankman-Fried dijo en una publicación de weblog reciente que se había “ofrecido a donar casi todas mis acciones personales de Robinhood a los clientes”.
Crypto whole market cap at $991 billion on the each day chart | Chart: TradingView.com
Las autoridades federales afirman que las acciones de Robinhood se compraron con efectivo de los consumidores que fue robado.
En mayo de 2022, SBF adquirió el 7,8% de la empresa mediante la compra de acciones en la plataforma financiera. Además, period el único propietario y director de las acciones adquiridas a través de Emergent Constancy Applied sciences.
Mientras tanto, el DOJ inició una investigación sobre la desaparición de $ 370 millones en activos de FTX horas después de que el intercambio se declarara en bancarrota.
Imagen destacada de Greater Pie Discussion board
